This report covers the definition of money laundering operations at the level of international organizations as well as international and Arab conventions and treaties. It also sheds light on the role and efforts that financial institutions play in curbing money laundering crimes in the Arab world, and it highlights Arab efforts in enhancing the effectiveness of the regulatory and legislative framework for combating money laundering. This report relied on various documents and sources to cover Arab efforts and initiatives in combating money laundering and analyzing the compliance of FATF requirements. The report proposes several recommendations to enhance the maturity of anti-money laundering programs
الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة (2010). الاتفاقية العربيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ص 1 - 17). جمهورية مصر العربيَّة، القاهرة.
الأمم المتحدة (2001). اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (ص 1 - 56).
البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال (2001). غسل الأموال وتمويل الإرهاب: استجابة الأمم المتحدة (ص 1 - 47). النمسا، فيينا.
بوخهولز، ك. (2021). إحصائيَّة توضح كيف تختلف طرق الدفع المفضلة حول العالم. استُرجع من: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/this-chart-shows-cash-cashless-finance-payment-methods-global-preference/
ريختر، ف. (2020). ارتفعت مدفوعات برامج الفدية المشفرة في عام 2020. استُرجع من: https://www.statista.com/chart/25245/total-value-of-cryptocurrency-received-by-known-ransomware-addresses
مجلس وزراء العدل العرب (2013). المذكرة الإيضاحيَّة للقانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (ص 1 - 29). اليمن، صنعاء.
مجموعة العمل المالي (2012). المعايير الدوليَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلُّح (ص 1 - 27)، فرنسا، باريس.
مجموعة العمل المالي (2019). المعايير الدوليَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلُّح (ص 1 - 137)، فرنسا، باريس.
أبو مويس، غ. (2019). جهود الدول العربيَّة على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. استُرجع من: https://www.amf.org.ae/ar/content/جهود-الدول-العربية-على-صعيد-مكافحة-غسل-الأموال-وتمويل-الارهاب